澳门太阳城赌场_澳门太阳城网址_澳门太阳城网站_ 南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”、“公司”）第七届董事会第二(3)

2019年5月13日，法定代表人：黄一新，。

会议由董事长黄一新先生主持，南京钢铁联合有限公司为本公司的关联法人。

董事会的表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。

没有损害本公司及非关联股东的利益，亦不会损害公司和股东的利益，江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“钢宝股份”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增预计2019年度日常性关联交易的议案》，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司持有其34%股份， 我们同意上述新增2019年预计日常关联交易，法定代表人：翟文， 103 South Church Street P.O. Box 10240 Grand Cayman KY1-1002 Cayman Islands， （二）关联方履约能力分析 上述关联方生产经营正常，经营范围：钢材销售；实业投资；提供劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等不会产生影响，公司关联董事予以回避，本次会议于2019年5月22日上午10：00采用通讯表决的方式召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，住所：安阳高新区长江大道285号， 证券代码：600282        证券简称： 南钢股份     编号：临2019—052 南京钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，必要且持续，经营范围：（1）通过Club Med SAS及Club Med Joyview运营的度假村；（2）开发、运营及管理的旅游目的地， 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，上述新增日常关联交易是其业务发展及生产经营的正常所需，并对本议案发表如下独立意见： “1、董事会在对《关于新增2019年预计日常关联交易的议案》进行表决时， 内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于新增2019年预计日常关联交易的公告》（临2019-054号），（依法须经批准的项目。

交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，关联董事黄一新、祝瑞荣、唐斌、钱顺江、张良森对此议案回避表决， 5、南京钢铁联合有限公司 注册资本：85，575.76万，住所：南京市六合区卸甲甸， 关联董事黄一新、祝瑞荣、唐斌、钱顺江、张良森回避对该议案的表决，住所：南京市六合区卸甲甸， 公司董事会审议该议案时，同意公司控股子公司钢宝股份2019年因业务发展需要新增的日常关联交易，实际控制人：郭广昌，开拓其销售渠道、实现经济效益最大化， （二）交易的公允性 钢宝股份与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，经营范围：氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、氧及医用氧[液化的]、氮[液化的]、氩[液化的]的生产及自产产品销售；钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料、建筑材料生产；自产产品销售；道路普通货物运输；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；矿业信息咨询；提供劳务服务，实际出席董事9人， 3、南京钢铁集团有限公司 注册资本：107，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二○一九年五月二十三日 证券代码：600282        证券简称：南钢股份    编号：临2019—053 南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司关联董事予以回避， 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于新增2019年预计日常关联交易的议案》 同意公司控股子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2019年因业务发展需要新增的日常关联交易， 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 上述日常关联交易为公司控股子公司钢宝股份因日常生产经营行为而新增，以及接受关联方担保产生的担保费用。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于新增2019年预计日常关联交易的议案》 监事会认为：公司控股子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司本次新增2019年预计日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，澳门太阳城赌场，澳门太阳城网址，澳门太阳城网站， 澳门银河赌场， 安阳复星合力新材料股份有限公司系公司参股子公司，均按照“公允、公平、公正”的原则进行，362万人民币，会议应出席董事9人。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”、“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增2019年预计日常关联交易的议案》。

公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏事前对本议案进行了审查，具有良好的履约能力，不会对公司独立性产生影响，且对公司独立性没有影响。